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宁波富邦2014年靠前次临时股东大会决议

来源:泸州新闻网  日期:2022-01-14  阅读:

宁波富邦2014年靠前次临时股东大会决议公告

【铝道】证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临时

宁波富邦精业集团股份有限公司

2014年靠前次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对、公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带。

重要内容提示:

本次会议无否决或修改提案的情况。

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称 公司 )2014年靠前次临时股东大会于2014年9月5日召开。本次股东大会的表决方式采用会议现场投票和络投票相结合的方式。现场会议于2014年9月5日14时在宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室召开。同时,本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向股东提供络投票平台,参加络投票的具体时间为:2014年9月5日

上午9:30 11:30、下午13:00 15:00。

出席会议的股东和代理人人数 20人

所持有表决权的股份总数(股) 57,830,726

占公司有表决权股份总数的比例(%) 43.24

其中:

1、出席现场会议的股东和代理人人数 2人

所持有表决权股份数(股) 53,610,967

占公司股份总数的比例(%) 40.08

2、参加络投票股东及授权代表人数 18人

所持有表决权股份数(股) 4,219,759

占公司股份总数的比例(%) 3.16

只是众多“材料黑科技”在深圳“扎堆扎根”的1个缩影 本次股东大会由董事长郑锦浩先生主持,符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。公司在任董事9位,出席8位;公司在任监事3位,出席3位;公司高级管理人员列席了会议。

二、提案的审议和表决情况

1、本次股东大会以记名投票表决的方式审议议案情况如下:

议案序号 议案内容 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 是否通过

1 审议关于资产转让暨关联交易的议案 10,304,656 96.59% 363,910 3.41% 0 0 是

2 审议按要求检查本身保护装置公司对全资子公司提供担保的议案 57,466,816 99.37% 363,910 0.63% 0 0 是

2、本次会议涉及中小股东单独它是世界上最早成功大量生产的1种高性能热可塑性工程塑料计票议案的表决情况中小投资者为单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)股份的股东。

议案序号 议案内容 中小股东同意票数(股) 中小股东同意比例 中小股东反对票数(股) 中小股东反对比例(%) 中小股东弃权股数 中小股东弃权比例(%)

1 审议关于资产转让暨关联交易的议案;10,304,656 96.59 363,910 3.41 0 0

2 审议公司对全资子公司提供担保的议案。10,304,656 96.59 363,910 3.41 0 0

本次股东大会在审议《关于资产转让暨关联交易的议案》时,与议案有利害关系的关联人宁波富邦控股集团有限公司放弃对该议案的投票权(所持表决权股份47,162,160股)。以上部分议案详细内容请参见2014年8月19日的《中国证券报》刊登的 公司七届董事会第五次会议决议公告 。投资者也可以登陆上海证券交易所站()查阅本次股东大会的详细资料。

三、律师见证情况

浙江导司律师事务所李琴薇律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、上公告附件

浙江导司律师事务所关于宁波富邦精业集团股份有限公司2014年靠前次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2014年9月5日

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